Фоновые расследования
Фоновые расследования
Bitget: проверка биржи, лицензии, предупреждения регуляторов и риск VOXEL
Bitget — крупная глобальная криптобиржа второго эшелона, основанная в 2018 году. Она продолжает работать, публикует Proof of Reserves и заявляет большие объёмы деривативной торговли. Однако глубина регулирования отстаёт от масштаба бизнеса: несколько регуляторов предупреждали о незарегистрированной деятельности, а инцидент VOXEL в апреле 2025 года выявил слабые места риск-контроля. Итоговая оценка риска: 5/10.
Объект: Bitget
Bybit: фоновая проверка
Bybit — крупная офшорная криптобиржа, основанная в 2018 году и сейчас базирующаяся в Дубае. У нее сильная ликвидность, развитые деривативы и лицензия VARA VASP в Дубае, но также есть регуляторные уходы и предупреждения, непрозрачные бенефициары, серая политика доступа для пользователей из материкового Китая, спор FTX/Mirana и крупнейший взлом криптобиржи в феврале 2025 года. Итоговая оценка риска — 6/10.
Объект: Bybit
CoinW: крупная биржа с регуляторными шрамами
CoinW продолжает работать и показывает крупные объемы спотовой и деривативной торговли, но вокруг биржи накопились серьезные риски: уголовные обвинения на Тайване против людей, описанных как региональные руководители CoinW, ограничения приложений в Южной Корее, слабые или вводящие в заблуждение лицензии, жалобы пользователей, инцидент безопасности и отсутствие полноценного Merkle-tree proof of reserves.
Объект: CoinW
Проверка Websea: замороженные ноды, жалобы на вывод средств и крайне высокий риск
Websea, также известная в китайскоязычных сообществах как «浪所», — криптобиржа / криптопроект, запущенный 28 августа 2023 года. Операционной компанией указывается Websea Global Holding Limited, зарегистрированная в Сингапуре. Открытые данные указывают на серьезные риски: непрозрачное руководство, слабую регуляторную основу, повторяющиеся жалобы на вывод средств, заморозку страховых нод, приостановку компенсаций и опасения по поводу консолидации средств. На основании доступной информации Websea оценивается как платформа с крайне высоким риском. Оценка риска: 9/10.
Объект: Websea