Финансовый ущерб
По сумме
Материалы
Bybit: фоновая проверка
Bybit — крупная офшорная криптобиржа, основанная в 2018 году и сейчас базирующаяся в Дубае. У нее сильная ликвидность, развитые деривативы и лицензия VARA VASP в Дубае, но также есть регуляторные уходы и предупреждения, непрозрачные бенефициары, серая политика доступа для пользователей из материкового Китая, спор FTX/Mirana и крупнейший взлом криптобиржи в феврале 2025 года. Итоговая оценка риска — 6/10.
Объект: Bybit
Основателя AEX Хуана Тяньвэя арестовали в Таиланде. А старые клиенты всё ещё ждут деньги.
Хуан Тяньвэй, основатель Bit Times и AEX, когда-то имел репутацию одного из старых игроков китайского крипторынка. В 2022 году AEX остановила вывод средств и раскрыла баланс примерно на $1,28 млрд, где быстрой ликвидности, по описанию, было меньше 10%. В 2025 году Хуана задержали в Таиланде по делу о предполагаемом BTC-мошенничестве на 200 млн батов.
Объект: Хуан Тяньвэй
$LAB: капитализация в 1 млрд долларов, ликвидность в 3,88 млн и основатель из Дубая, который пишет философию, пока кошельки двигаются
Ончейн-расследователи ZachXBT и SpecterAnalyst публично обвинили токен $LAB, связанный с LABtrade и основателем Vova Sadkov, в скоординированной манипуляции рынком через централизованные биржи, включая Bitget. Ключевые претензии касаются крупных депозитов LAB на Bitget до пампа, предварительной раздачи gas новым кошелькам, низкого free float и отсутствия подробного публичного ответа LABtrade по состоянию на 7 мая 2026 года.
Объект: LAB Token
Джастин Сан обвинил WLFI в скрытом механизме черного списка и поставил под вопрос их «децентрализацию»
Джастин Сан публично заявил, что World Liberty Financial (WLFI) встроила в токен механизм черного списка, позволяющий замораживать активы держателей без уведомления. WLFI отвергла обвинения. Конфликт вновь поднял вопрос о том, насколько «децентрализованные» криптопроекты на самом деле сохраняют контроль над активами пользователей.
Объект: Джастин Сан
CoinW: крупная биржа с регуляторными шрамами
CoinW продолжает работать и показывает крупные объемы спотовой и деривативной торговли, но вокруг биржи накопились серьезные риски: уголовные обвинения на Тайване против людей, описанных как региональные руководители CoinW, ограничения приложений в Южной Корее, слабые или вводящие в заблуждение лицензии, жалобы пользователей, инцидент безопасности и отсутствие полноценного Merkle-tree proof of reserves.
Объект: CoinW
Bitget: проверка биржи, лицензии, предупреждения регуляторов и риск VOXEL
Bitget — крупная глобальная криптобиржа второго эшелона, основанная в 2018 году. Она продолжает работать, публикует Proof of Reserves и заявляет большие объёмы деривативной торговли. Однако глубина регулирования отстаёт от масштаба бизнеса: несколько регуляторов предупреждали о незарегистрированной деятельности, а инцидент VOXEL в апреле 2025 года выявил слабые места риск-контроля. Итоговая оценка риска: 5/10.
Объект: Bitget
TrustedVolumes: взлом Resolver 1inch на $6,7 млн
7 мая 2026 года маркетмейкер DeFi и Resolver 1inch Fusion TrustedVolumes сообщил об атаке примерно на $6,7 млн. Несколько компаний по безопасности связали атакующего с мартовским взломом 1inch Fusion V1 в 2025 году, где TrustedVolumes также была главной жертвой. Новый инцидент, по сообщениям, связан с custom RFQ swap proxy контрактом TrustedVolumes, старыми ERC-20 approvals и некорректно открытым механизмом Allowed Order Signer.
Объект: 1inch