背景调查
背景调查
Bitget 背景调查：牌照、监管警告与 VOXEL 风险
Bitget 是一家成立于 2018 年的全球头部二线加密交易所，当前仍正常运营，并披露储备金证明和较大衍生品成交规模。但其业务扩张速度明显超过牌照深度，多国监管机构曾发出未注册经营或未持牌警告，2025 年 VOXEL 事件也暴露出风控与产品设计缺陷。综合风险评分：5/10。
关联对象: Bitget
Bybit 背景调查报告
Bybit 是一家 2018 年成立、现总部位于迪拜的大型离岸加密交易所。其优势在于交易量、衍生品深度、产品线与危机兑付能力；主要风险包括多国监管退出与警告、BVI 注册与 UBO 不透明、中国大陆用户灰色访问政策、FTX/Mirana 争议和 2025 年 2 月史上最大加密交易所被盗事件。综合风险评分为 6/10。
关联对象: Bybit
CoinW（币赢）背景调查报告：大型交易所规模，小型交易所治理
CoinW 仍在运营，并报告较高现货与衍生品交易量，但平台面临治理、牌照、透明度、用户投诉、安全事件和监管限制等多重风险。关键问题包括台湾刑事起诉中多名被描述为 CoinW 区域高管的人士涉案、韩国应用商店屏蔽、牌照表述不清或具有误导性，以及未提供完整 Merkle 树储备金证明。
关联对象: CoinW
Websea（浪所）背景调查：冻结节点、提现投诉与极高风险
Websea，又称“浪所”，是一家于 2023 年 8 月 28 日上线的加密交易所 / 加密项目，运营主体为注册于新加坡的 Websea Global Holding Limited。公开资料显示，该平台存在严重风险，包括团队不透明、实质监管不足、重复提现投诉、保险节点冻结、赔付暂停以及资金归集疑虑。 基于现有信息，Websea 被评估为极高风险平台，风险评分为 9/10。
关联对象: Websea